Tag: ΣΔΟΕ

Με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να έχουν εκτοξευτεί τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας και των απανωτών lockdown, τα e-shop και οι πωλήσεις μέσω Internet βρίσκονται συνεχώς στο ραντάρ του ΣΔΟΕ και της ΑΑΔΕ. Οι ράμπο του φοροελεγκτικού μηχανισμού αναζητούν όσους...

Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown) σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και εντόπισαν ανύπαρκτα καταστήματα. Οι ελεγκτές συνεχίζουν τη μάχη κατά της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των...

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, διαπίστωσε και απέστειλε στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ και Τελωνεία, σημαντικές υποθέσεις για...

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών του, διαπίστωσε και απέστειλε σχετικές εκθέσεις ελέγχου στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα Τελωνεία, με σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων. Ενδεικτικά παρατίθενται μερικές από...

Επέμβαση του ΣΔΟΕ στο λιμάνι του ΠειραιάΜεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων κατασχέθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος  Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε Π.Δ. Αττικής σε συνεργασία με υπαλλήλους του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά. Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες της 11ης Μαρτίου, μετά από έρευνα...

Ζημίωναν το δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώΣτα πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των αδήλωτων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων καθώς και των καταθέσεων, το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει τους ελέγχους. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι 10 επιχειρήσεις στην Αττική εξέδωσαν...

Εκτεταμένοι έλεγχοι για φοροδιαφυγή Στο πλαίσιο των ερευνών του για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει συνολικά σε όλη την επικράτεια έχει ζητηθεί το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε Τράπεζες. Επίσης, ερευνώνται 9620  υποθέσεις...