Μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην πλαστογραφία, την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025.
Η συνολική ζημία που προκλήθηκε σε βάρος του Δημοσίου εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.491 ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.000 ευρώ μη καταβληθέντες φόρους.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης – πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας ηλικίας από 36 έως 55 ετών – μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά στελέχη.
Δίκτυο εταιρειών-«βιτρίνα»
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, έχοντας αναπτύξει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν διαδοχικά και για σύντομα χρονικά διαστήματα, εμφανίζοντας 108 κοινούς εργαζόμενους, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα και να αποφεύγεται η καταβολή εισφορών και φόρων.
Τα αρχηγικά μέλη, 42 και 45 ετών, χρησιμοποιούσαν “αχυρανθρώπους”, ψευδή στοιχεία και πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, ενώ δήλωναν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) χωρίς να καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά.
Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε την τεχνογνωσία για την οργάνωση της απάτης και τη συγκάλυψη των παράνομων συναλλαγών.
Παράνομη διακίνηση μεταναστών και «ξέπλυμα» κερδών
Η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν στη φοροδιαφυγή. Μέσω εταιρείας που είχαν ιδρύσει στο όνομα ανύπαρκτου προσώπου, προμηθεύτηκαν όχημα για παράνομη μεταφορά μεταναστών, ενώ τα κέρδη από τη δραστηριότητά τους νομιμοποιούνταν μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών οχημάτων, αναλήψεων μετρητών και εμβασμάτων στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία.
Σε έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-
Πλήθος εταιρικών εγγράφων και σφραγίδων
-
15.655 ευρώ σε μετρητά
-
Επιταγές αξίας 19.800 ευρώ
-
37 χρυσές λίρες
-
Πλαστό διαβατήριο
-
Πλήθος τραπεζικών καρτών
-
12 κινητά τηλέφωνα
-
5 αυτοκίνητα
Παράλληλα, εντοπίστηκαν 29 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα και δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί των αρχηγικών μελών.
Κατηγορίες και ποινικές διώξεις
Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για:
-
Εγκληματική οργάνωση
-
Απάτη και πλαστογραφία μετά χρήσεως
-
Φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
-
Παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας
-
Διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου μεταναστών
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων.