Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης – Κυρώσεις στις εταιρείες ακόμη και χωρίς ποινική καταδίκη προσώπων Βαρύτατα πρόστιμα έως 10 εκατ. ευρώ και άλλες...
Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, κ.λπ.) του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού...
Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ, γίνεται λόγος για μία...
Στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της ενδυνάμωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος από πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κατατέθηκε αργά...