Απάτη τύπου «καρουζέλ» στη Βόρεια Ελλάδα: Πολυσέλιδο πόρισμα αποκαλύπτει ζημία 35 εκατομμυρίων ευρώ

Πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει παραδοθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, σχετικά με μια υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ». Αυτή περιλαμβάνει έναν επιχειρηματία από τη Βόρεια Ελλάδα και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας με πολιτική διαδρομή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που ανέλαβε την έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος εικονικών συναλλαγών.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε εμπλακεί σε μια πολύκροτη ποινική υπόθεση που απασχόλησε τη δημόσια γνώμη, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέσω αυτών των εταιρειών διενεργούνταν εικονικές συναλλαγές που του επέτρεπαν είτε να εισπράττει ΦΠΑ που δεν δικαιούτο είτε να αποφεύγει την πληρωμή φόρων.

Αυτή η απάτη, γνωστή ως «καρουζέλ», λειτουργεί με τη μέθοδο του «εξαφανισμένου εμπόρου», προκαλώντας σοβαρές οικονομικές ζημίες στην ελληνική οικονομία και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Το συνολικό ύψος της ζημιάς εκτιμάται σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και το γραφείο των Ευρωπαίων εισαγγελέων έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.

Επιπλέον, εμπλέκεται και ένα πρόσωπο που έχει υπηρετήσει στη Διοίκηση τράπεζας και έχει συμμετάσχει στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Αν και οι κατηγορίες είναι σοβαρές, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, λόγω εκκρεμών ποινικών δικογραφιών εναντίον του. Η απόφαση για περαιτέρω νομικές ενέργειες αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε λάβει δάνεια από την τράπεζα του εν λόγω στελέχους, χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν στο «πόθεν έσχες» του.

Επιπλέον, εμπλέκεται και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, επιβεβαιώνοντας τη γνησιότητα της υπογραφής του και διευκολύνοντας συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το εύρημα έχει ήδη αναφερθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία θα εξετάσει περαιτέρω τη συμμετοχή του αξιωματικού στην υπόθεση.