Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα ποσά που ερευνώνται υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατ. ευρώ και αφορούν επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Η Αρχή, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει επεκτείνει την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.
Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και σε πρόσωπα που φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο τόσο στην έγκριση των προγραμμάτων όσο και στην εκταμίευση των επίμαχων κονδυλίων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο της διαδρομής του χρήματος και τις σχετικές διοικητικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτός από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον την περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση.