Tag: Μαύρο Χρήμα

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, καθώς ήταν αποδέκτες μεγάλων χρηματικών ποσών από δύο ιερείς, υψηλά...

Σε τουλάχιστον 24 εταιρείες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, Τουρκία, Ινδία, Παναμά και ΗΠΑ εμφανιζόταν ως διαχειριστής, ιδρυτής και πραγματικός δικαιούχος, αλλά και ως διευθυντής, γραμματέας ή ταμίας, ο Νίκος Κοκλώνης. Πρόκειται για εταιρείες με «αμφίβολη δραστηριότητα», όπως αναφέρεται στο 73...

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την Κιβωτό του Κόσμου, σύμφωνα με όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν υπάρχει καμία σχέση με την εικόνα που έδειχνε η ΜΚΟ για την ανιδιοτέλεια που είχαν για τα παιδιά, καθώς...

Η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος δέσμευσε όλη την προσωπική περιουσία της συζύγου του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά, ενώ θα γίνει έρευνα και για το πόθεν έσχες της. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για την τεράστια περιουσία...