Tag: Οικονομικό έγκλημα

Σε εκ βάθρων αναδιάρθρωση της δομής καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στους κόλπους της από τον περασμένο Οκτώβριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης...

Παράνομη λέσχη με «φρουτάκια» εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος και παράνομου τζόγου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης...

Μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην πλαστογραφία, την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου...

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιριών, εξασφαλίζοντας παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά 17 εμπλεκόμενους ολοκληρώθηκε, με εννέα από...

Μετά από 27 χρόνια λειτουργίας, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) αποτελεί πλέον παρελθόν. Από σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται επισήμως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σηματοδοτώντας μια μεγάλη διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση στον...

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής στοχευμένους ελέγχους σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας, όπου διαπιστώθηκε η -κατά περίπτωση- εγκατάσταση και διενέργεια παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω...