Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιριών, εξασφαλίζοντας παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά 17 εμπλεκόμενους ολοκληρώθηκε, με εννέα από αυτούς να οδηγούνται στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Ο φερόμενος αρχηγός και το κύκλωμα των 370 εικονικών εταιριών
Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, σε δύο ομάδες: η πρώτη το πρωί του Σαββάτου και η δεύτερη χθες, Κυριακή.
Μεταξύ των πρώτων εννέα που κρίθηκαν προφυλακιστέοι ήταν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική, καθώς και ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν από το 2023 έως το 2025, διαχειριζόμενη πάνω από 370 εικονικές εταιρίες.
Μέσω εικονικών συναλλαγών, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εισέπρατταν παρανόμως επιστροφές φόρων και ΦΠΑ, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 5 εκατ. ευρώ.
Οι κατηγορίες και η επόμενη φάση της έρευνας
Στους κατηγορούμενους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για:
-
Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
-
Απάτη και φοροδιαφυγή,
-
Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων,
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος).
Για το τελευταίο αδίκημα θα ακολουθήσει συμπληρωματική απολογία, μόλις ολοκληρωθεί η δικογραφία με τα οικονομικά δεδομένα που συλλέγουν οι Αρχές.
Κατά την απολογία τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες.