Νέα και εκτεταμένα ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη αποκάλυψε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, τα παράνομα ποσά φαίνεται να συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.
Όπως προκύπτει από το πόρισμα της Αρχής, δεκάδες χιλιάδες ευρώ επενδύθηκαν σε ανέγερση κατοικιών, αγορές αγροτικών εκτάσεων, δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ εντοπίστηκε και τραπεζική θυρίδα με συχνή επισκεψιμότητα. Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φερόμενων φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων, που εμφανίζονται ως συνεργοί, ενώ απαγορεύτηκε η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων, καθώς και κάθε πρόσβαση στην τραπεζική θυρίδα.
Πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προφυλακίσεις
Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να ενσωματωθεί στη δικογραφία που έχει ήδη οδηγήσει στη φυλακή δύο πρόσωπα που φέρονται ως πρωταγωνιστές της υπόθεσης: έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους.
Σύμφωνα με την Αρχή, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας εντός του χρονικού διαστήματος της αξιόποινης δράσης, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια σε έσοδα που προέρχονταν από συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Στοιχηματικοί λογαριασμοί και «μαύρο» χρήμα
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ευρήματα που αφορούν τον προφυλακισμένο λογιστή, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, επιχειρώντας να ξεπλύνει παράνομα κεφάλαια και μέσω αυτής της μεθόδου. Ειδικότερα, καταγράφεται ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, εν μέσω των αποκαλύψεων για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα, από τον έλεγχο κοινών τραπεζικών λογαριασμών προέκυψε ότι την περίοδο από 4 Ιανουαρίου 2019 έως 9 Δεκεμβρίου 2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Τα ποσά αυτά αναλήφθηκαν κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές προς τρίτους λογαριασμούς.
Ακίνητα, θυρίδες και αδήλωτες δαπάνες
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο λογιστής φέρεται να διατηρούσε, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για τα συγκεκριμένα ακίνητα προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφάλαια που αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Αν και το δηλωθέν έτος κατασκευής εμφανίζεται το 2023, στις φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως το 2024 δεν καταγράφεται καμία σχετική δαπάνη για ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανεύρεση τραπεζικής θυρίδας στο όνομα συγγενικού προσώπου κατηγορούμενου, η οποία από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025 είχε επισκεφθεί συνολικά 12 φορές. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί, κατά την Αρχή, σοβαρές υπόνοιες ότι εκεί φυλάχθηκε μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Τέλος, εντοπίστηκε και τραπεζικός λογαριασμός στενού συγγενικού προσώπου του λογιστή, στον οποίο καταγράφηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται επιλήψιμο, καθώς δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών.