Tag: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή...

Την απάντησή του σχετικά με τον έλεγχο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δίνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του ιδίου, καθώς και έξι ακόμη φυσικών προσώπων και ισάριθμων...

Νέα και εκτεταμένα ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη αποκάλυψε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, τα παράνομα ποσά φαίνεται...