Tag: ξέπλυμα χρήματος

Σωρεία βαρύτατων αδικημάτων, που φέρεται να διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 37 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου...

Μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην πλαστογραφία, την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου...

Διεθνής επιχείρηση επιβολής του νόμου εξάρθρωσε μια πλατφόρμα κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, γνωστή ως «Ghost», η οποία φημιζόταν γιατί επέτρεπε το ξέπλυμα σε μεγάλη κλίματα ναρκωτικών και βρώμικου χρήματος, ανακοίνωσε σήμερα η Europol. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 51 υπόπτων από διάφορες χώρες και...

Την έντονη δυσαρέσκειά της για αναφορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜμΕ, στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με την οποία «οι εταιρείες εισαγωγής καφέ είναι ιδανικές για "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος», εκφράζει η Ελληνική...

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης – Κυρώσεις στις εταιρείες ακόμη και χωρίς ποινική καταδίκη προσώπων Βαρύτατα πρόστιμα έως 10 εκατ. ευρώ και άλλες κυρώσεις που φθάνουν ως το «λουκέτο» θα επιβάλλονται σε εταιρείες, όταν διαπιστώνεται ότι διευθυντικά...

Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, κ.λπ.) του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού και τηλεπαρουσιαστή, Νίκου Κοκλώνη, όπως δέσμευσε και τα περιουσιακά στοιχεία 7 φυσικών πρόσωπων...

Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ, γίνεται λόγος για μία περίεργη διαδρομή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ τα οποία αντί να κατευθύνονται στο ανθρωπιστικό έργο της...

Στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της ενδυνάμωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος από πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την...