ξέπλυμα χρήματος | XΤΥΠΟΣ online https://www.xtypos.gr/ετικέτα/ξέπλυμα-χρήματος/ Εφημερίδα ειδήσεων και θεμάτων αυτοδιοίκησης για την Αττική. Fri, 24 Oct 2025 06:38:33 +0000 el hourly 1 ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση – Στα δικαστήρια οι 37 https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7/ https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7/#respond Fri, 24 Oct 2025 08:30:10 +0000 https://www.xtypos.gr/?p=335684 Σωρεία βαρύτατων αδικημάτων, που φέρεται να διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 37 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής […]

Αυτή η δημοσίευση ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση – Στα δικαστήρια οι 37 προέρχεται από την ιστοσελίδα XΤΥΠΟΣ online.

]]> https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7/feed/ 0 Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με απάτες, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή άνω των 2,1 εκατ. ευρώ https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%ce%b5%ce%be%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5/ https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%ce%b5%ce%be%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5/#respond Thu, 16 Oct 2025 08:30:57 +0000 https://www.xtypos.gr/?p=335001 Μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην πλαστογραφία, την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025. Η συνολική ζημία που προκλήθηκε σε βάρος του Δημοσίου εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.491 […]

Αυτή η δημοσίευση Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με απάτες, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή άνω των 2,1 εκατ. ευρώ προέρχεται από την ιστοσελίδα XΤΥΠΟΣ online.

]]> https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%ce%b5%ce%be%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5/feed/ 0 «Ghost»: Εξαρθρώθηκε η πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαν εγκληματικές οργανώσεις https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/ghost-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b9/ https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/ghost-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b9/#respond Wed, 18 Sep 2024 15:35:17 +0000 https://www.xtypos.gr/?p=294269 Διεθνής επιχείρηση επιβολής του νόμου εξάρθρωσε μια πλατφόρμα κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, γνωστή ως «Ghost», η οποία φημιζόταν γιατί επέτρεπε το ξέπλυμα σε μεγάλη κλίματα ναρκωτικών και βρώμικου χρήματος, ανακοίνωσε σήμερα η Europol. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 51 υπόπτων από διάφορες χώρες και αναμένονται περισσότερες συλλήψεις. Η πλατφόρμα ήταν δημοφιλής σε εγκληματικές οργανώσεις για τα ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας […]

Αυτή η δημοσίευση «Ghost»: Εξαρθρώθηκε η πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαν εγκληματικές οργανώσεις προέρχεται από την ιστοσελίδα XΤΥΠΟΣ online.

]]> https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/ghost-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b9/feed/ 0 Ελληνική Ένωση Καφέ: Άδικες οι αναφορές ότι οι εταιρείες εισαγωγής είναι ιδανικές για ξέπλυμα χρήματος https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%ad-%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad/ https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%ad-%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad/#respond Mon, 12 Aug 2024 09:00:33 +0000 https://www.xtypos.gr/?p=287502 Την έντονη δυσαρέσκειά της για αναφορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜμΕ, στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με την οποία «οι εταιρείες εισαγωγής καφέ είναι ιδανικές για “ξέπλυμα” μαύρου χρήματος», εκφράζει η Ελληνική Ενωση Καφέ, με ανακοίνωσή της. Το πόρισμα, το οποίο επικαλούνται δημοσιεύματα, αφορά στην έρευνα που έκανε […]

Αυτή η δημοσίευση Ελληνική Ένωση Καφέ: Άδικες οι αναφορές ότι οι εταιρείες εισαγωγής είναι ιδανικές για ξέπλυμα χρήματος προέρχεται από την ιστοσελίδα XΤΥΠΟΣ online.

]]> https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%ad-%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad/feed/ 0 Πρόστιμα έως €10 εκατ. και λουκέτα σε εταιρείες για ξέπλυμα χρήματος https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%ad%cf%89%cf%82-e10-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9/ https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%ad%cf%89%cf%82-e10-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9/#respond Tue, 20 Feb 2024 18:15:56 +0000 https://www.xtypos.gr/?p=265692 Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης – Κυρώσεις στις εταιρείες ακόμη και χωρίς ποινική καταδίκη προσώπων Βαρύτατα πρόστιμα έως 10 εκατ. ευρώ και άλλες κυρώσεις που φθάνουν ως το «λουκέτο» θα επιβάλλονται σε εταιρείες, όταν διαπιστώνεται ότι διευθυντικά τους στελέχη εμπλέκονται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τροποποιήσεις στον Ποινικό […]

Αυτή η δημοσίευση Πρόστιμα έως €10 εκατ. και λουκέτα σε εταιρείες για ξέπλυμα χρήματος προέρχεται από την ιστοσελίδα XΤΥΠΟΣ online.

]]> https://www.xtypos.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%ad%cf%89%cf%82-e10-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9/feed/ 0 Τι λέει το πόρισμα Βουρλιώτη για τον έλεγχο των στοιχείων του Ν. Κοκλώνη https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ad%ce%bb/ https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ad%ce%bb/#respond Fri, 24 Feb 2023 09:31:54 +0000 https://www.xtypos.gr/?p=221543 Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, κ.λπ.) του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού και τηλεπαρουσιαστή, Νίκου Κοκλώνη, όπως δέσμευσε και τα περιουσιακά στοιχεία 7 φυσικών πρόσωπων και εμπλεκομένων εταιρειών (συνολικά οι δεσμεύσεις ανέρχονται στις 20). Ακόμη, με γνωμοδότηση  80 σελίδων, ο κ. […]

Αυτή η δημοσίευση Τι λέει το πόρισμα Βουρλιώτη για τον έλεγχο των στοιχείων του Ν. Κοκλώνη προέρχεται από την ιστοσελίδα XΤΥΠΟΣ online.

]]> https://www.xtypos.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bb%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ad%ce%bb/feed/ 0 Πόρισμα-«φωτιά» για την HumanRights 360: Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος, τί απαντά η ΜΚΟ https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-humanrights-360-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3/ https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-humanrights-360-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3/#respond Wed, 23 Nov 2022 12:45:56 +0000 https://www.xtypos.gr/?p=208334 Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ, γίνεται λόγος για μία περίεργη διαδρομή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ τα οποία αντί να κατευθύνονται στο ανθρωπιστικό έργο της οργάνωσης, κατέληγαν να μεταφέρονται από τον έναν λογαριασμό στον άλλον. Όπως φαίνεται από το πόρισμα […]

Αυτή η δημοσίευση Πόρισμα-«φωτιά» για την HumanRights 360: Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος, τί απαντά η ΜΚΟ προέρχεται από την ιστοσελίδα XΤΥΠΟΣ online.

]]> https://www.xtypos.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-humanrights-360-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3/feed/ 0 Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Τι προβλέπει https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%be%ce%ad%cf%80%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b1/ https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%be%ce%ad%cf%80%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b1/#respond Sat, 26 Sep 2020 10:26:26 +0000 https://www.xtypos.gr/?p=138250 Στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της ενδυνάμωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος από πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – […]

Αυτή η δημοσίευση Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Τι προβλέπει προέρχεται από την ιστοσελίδα XΤΥΠΟΣ online.

]]> https://www.xtypos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%be%ce%ad%cf%80%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%b1/feed/ 0